Skip to content
Просмотрели всего: 807
 

Новости МВД. Финансовая пирамида

Новости МВД. Очередная финансовая пирамида рухнула. Организатору предъявлено обвинение в мошенничестве, в особо крупном размере.

В правоохранительные органы обратилось более 30 граждан, которые утверждали, что стали жертвами очередной финансовой пирамиды. Как установило следствие, от действий коммерческой организации Приморья пострадало свыше 800 человек. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах, расследование завершается.
«Финанс-Кредит» (потребительское общество взаимного кредитования) в общей сложности просуществовало 4 года, в период с 2005 по 2009 год. Выяснилось, что членами правления были записаны близкие родственницы женщины, которая по факту была единоличной владелицей компании. Имелось несколько отделений «Финанс-Кредит», действовали они во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Южно-Сахалинске.
Клиентами очередной финансовой ловушки, в основном были одинокие пенсионеры и инвалиды. Им обещали от 17 до 25 процентов годовых, в зависимости от вклада. Но, уже в 2009 году проценты по вкладам выплачиваться перестали. Обманутые вкладчики вынуждены были обратиться в правоохранительные органы. Это и понятно, ведь одиноким пожилым людям сложно разобраться в хитросплетениях мошеннических схем, и обвинить их в «жажде наживы» невозможно. Они лишь хотели сохранить то малое, что у них имелось от инфляционных катаклизмов.
Говорить о безнравственности устроителя очередной «ловушки» для нищих и обездоленных бессмысленно.
Отрадно то, что правоохранительные не отмахнулись, как это частенько случается «не найдя признаков состава преступления».
На счета компании, на доли общества в многочисленных коммерческих фирмах, на недвижимое имущество (в том числе, и офисы), иными словами, на всё то, что было приобретено на средства вкладчиков и зарегистрировано на саму фактическую владелицу компании, и её родственников, был наложен арест.
Общая стоимость активов «Финанс-Кредит», на которые наложен арест, оценивается в 67 миллионов рублей.
Следственная группа работала три года. Ей удалось установить всю схему деятельности «Финанс-Кредит» при помощи специализированных (правовых, экономических) экспертиз, собрана внушительная доказательная база. Общий объём уголовного дела составляет 120 томов. Официально установлено 847 потерпевших. Материальный ущерб подтверждён документально.
Кроме того, в следственный комитет обращаются и те, кто в гражданском судопроизводстве отсудили «свои кровные», что может являться дополнительным доказательством виновности подозреваемых в мошеннических действиях. Если конечно этими лицами будет подано заявление уже в правоохранительные органы. Ведь только в этом случае, имея на руках исполнительный лист по гражданскому иску к «Финанс-Кредит», истцы, выигравшие дело, могут рассчитывать на то, что получив статус «потерпевших» и в уголовном деле, получат компенсацию при последующей продаже конфискованного имущества.
Обвинение организатору финансовой пирамиды уже предъявлено.

Получать обновления:

Вы можете добавить статью "Новости МВД. Финансовая пирамида" в:


Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Приглашаю посетить мои странички в следующих сервисах:

/*здесь код запрета скрытых ссылок*/

Написать отзыв

Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.

Яндекс.Метрика